Внесли крупную сумму наличными? Банк проверит, откуда деньги
ЦБ: банки должны ежедневно отслеживать крупные взносы наличными Центробанк рекомендовал банкам усилить контроль за теми, кто кладёт на счета большие суммы наличных. В ЦБ считают: такие операции могут быть связаны с легализацией преступных доходов и другими противозаконными целями. Банкам рекомендовано ежедневно отслеживать операции клиентов — и простых граждан, и бизнес (включая ИП). Особое внимание обращать …